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      推就漲買就虧?“盤后票”黑嘴大起底 他們這樣精心布置騙局

      1評論 2019-05-17 06:30:12 來源:證券時報網 作者:程丹 被套10%如何解套河内五分彩平台首页?

        當你凝望深淵時,深淵也在凝望著你!投資者一旦相信電話那頭“跟炒‘盤后票’穩賺”的營銷話術河内五分彩平台首页河内五分彩平台首页,就離“黑嘴”精心布置的騙局近了一步。

        何為“盤后票”?為何“盤后票”必漲?黑嘴推薦“盤后票”的動機是什么?為何“盤后票”看著漲買入就虧?為何薦股的騷擾電話天天都有……這些疑問困擾市場已久,不少投資者不勝其擾河内五分彩平台首页,蒙受損失,要恢復市場清朗空間,就必須割掉各種非法薦股的“毒瘤”,關鍵時刻,證監會稽查部門做起了“主刀醫生”。

        經過了10個月的全方位排查河内五分彩平台首页,證監會稽查部門會同公安機關逮住了一個“盤后票”騙局的幕后黑手河内五分彩平台首页,這背后的非法盈利模式和欺詐鏈條讓人觸目驚心。

        “盤后票”必漲河内五分彩平台首页? ▲▲▲

        “70后”證監會稽查干部尚實(化名)接手了“黑嘴”專項行動主要案件河内五分彩平台首页,在初領到任務時河内五分彩平台首页,他有些興奮,卻沒想到后續的工作經歷會如此刻骨銘心。

        2018年5月11日河内五分彩平台首页,證監會部署2018年第一批專項執法行動河内五分彩平台首页,堅決清理整治股市“黑嘴”現象,將這種環伺于投資者周邊、侵害投資者利益的違法活動列入重點執法范圍,在輿情監測、市場監察的基礎上,集中打擊通過互聯網河内五分彩平台首页、自媒體肆意發表證券期貨虛假信息河内五分彩平台首页,充當股市“黑嘴”并從中牟利等嚴重擾亂資本市場信息傳播秩序的違法行為河内五分彩平台首页。

        首先引起尚實注意的是,微博河内五分彩平台首页、微信、股吧等網絡平臺上的一些“大V”級別營銷賬號河内五分彩平台首页,這些賬號看似由不同人運營河内五分彩平台首页,但每天所推薦的股票重合度極高河内五分彩平台首页,不同渠道的所謂“專家”在同一天內傳播的均是相同股票,各路“黑嘴”為了顯示自己選股、投資或信息獲取實力,積極轉發廣為傳播。

        經過幾天的觀察,尚實發現,“黑嘴”推薦股票的時間均為非交易時間段,11:30、15:00收盤后很快就會推薦個股代碼,提醒投資者注意下午開盤及第二天推薦股走勢河内五分彩平台首页河内五分彩平台首页。同時,為更具有迷惑性,這些個股在推薦時通常帶有提示性說明,如“帶客出貨,請勿追高”、“驗證實力河内五分彩平台首页,逢高勿追”等。

        更令尚實不解的是河内五分彩平台首页,“大V”們推薦的股票在下午開盤或者次日開盤確實明顯上漲河内五分彩平台首页,甚至拉至漲停。他根據營銷電話提供的信息河内五分彩平台首页,加入若干“薦股微信群”,持續跟蹤觀察了一段時間河内五分彩平台首页,發現每個交易日收盤后,“大V”都會推薦“牛股”,“牛股”在下一個交易時間段開盤前幾分鐘價格一定會漲河内五分彩平台首页,但持續性不足,往往漲不了多久股價隨即回落,投資者當日買入很難獲利。

        這是“黑嘴”精心布置的騙局。這類必漲股票誘惑性極強,經過幾次驗證,部分投資者就會深信不疑。但此類股票信息只在收盤后才公開河内五分彩平台首页,投資者跟隨交易往往買在價格高點河内五分彩平台首页,不能獲利。若想通過此類股票獲利,投資者必須提前在交易時間獲得信息河内五分彩平台首页河内五分彩平台首页,而想要在交易時間獲得信息,必須向“黑嘴”支付“會員費”。

        可氣的是,在繳納會員費后,投資者獲取的股票質量會明顯下降,導致虧損河内五分彩平台首页,當投資者向“黑嘴”提出質疑后,還會被“黑嘴”以“升級會員”“高級服務”等幌子騙取更多費用『幽谖宸植势教ㄊ滓!昂谧臁泵闇实氖峭顿Y者口袋里的鈔票。

        這類收盤后在市場上廣為傳播的股票河内五分彩平台首页,被稱之為“盤后票”。是誰在每個交易日推送“盤后票”?如此高度一致的“盤后票”從何而來?尚實拽著線索的這一頭,組織調查組通過大數據找尋答案。

        誰是幕后黑手? ▲▲▲

        比對了海量網絡信息和市場數據,尚實發現“盤后票”的信息來源最終指向的服務器架設在美國河内五分彩平台首页、新加坡、香港等多個網站河内五分彩平台首页。這些網站均使用境外服務器,網址雖不同,但發布內容和網站風格卻高度一致,點開網站鏈接,純黑色頁面打底河内五分彩平台首页、極其簡單的頁面設計、較為固定的時間發布股票代碼,這些共性令尚實懷疑這背后有著統一控制河内五分彩平台首页。

        “這背后的操盤者不簡單,個股代碼在發布后保留兩三分鐘就會消失,且不能事后查閱”。尚實感受到了對手的狡猾河内五分彩平台首页,為了逃避調查,并非所有網站同一天都發布相同代碼,他們每天僅挑選2個網站推廣盤后票,且網站選擇上并無規律。

        不僅如此,“盤后票”網站的實際控制者還利用技術手段隱匿違法違規行為,交易賬戶、交易地點經常更換河内五分彩平台首页,給尚實的調查和取證設置了不少障礙。

        另外,尚實還發現河内五分彩平台首页,除了微博、微信、股吧等網絡平臺上的一些“大V”營銷賬號在發布“盤后票”外,一些非法投資咨詢機構在吸引會員時也將“盤后票”作為“表演票”,大肆推廣,不少投資者深受其害。

        任務的急迫性讓尚實不敢休息河内五分彩平台首页,一周七天連軸轉,他帶領調查組同事,通過大數據篩查模型、信息傳播與交易行為比對系統,經過了兩個多月的分析對比,鎖定了多個異常賬戶河内五分彩平台首页河内五分彩平台首页,這些賬戶的控制者吳某進入了尚實的視線河内五分彩平台首页。

        跨境操縱浮出水面 ▲▲▲

        吳某年齡不大河内五分彩平台首页,膽子卻不小。隨著調查的深入,尚實發現,吳某看中的并不僅僅是通過“黑嘴”賺取的會員費,“盤后票”背后有著更大的騙局。

        2016年開始,以吳某為首的20多個團伙成員糾結在一起河内五分彩平台首页,團伙內部分工包括網站維護、票源選擇、“盤后票”推廣河内五分彩平台首页河内五分彩平台首页、配資聯絡、操盤交易等多類環節,組織復雜且分工隔離,選擇極度不活躍的小市值股票河内五分彩平台首页,通過“盤后票”網站及多種互聯網平臺進行推廣,引誘散戶買入,進而推動股價上升。

        找到“接盤俠”后河内五分彩平台首页,吳某和團伙使用私募基金賬戶以及大量配資賬戶提前買入相關股票,待開盤股價上漲后賣出獲利。2017年來河内五分彩平台首页,團伙共推出“盤后票”近千支,獲利上億元。為了逃避調查,吳某等人長期滯留境外,遙控指揮,在國內西安河内五分彩平台首页、成都、重慶河内五分彩平台首页、南京等多地設置操盤地點且經常變換,使用技術手段隱藏真實設備和地點河内五分彩平台首页。更惡劣的是,涉案團伙還通過操縱市場大肆獲利河内五分彩平台首页,其控制的私募基金賬戶收益率高達70%。

        至此,基本上可以認定,這是一起利用“盤后票”網站,通過“搶帽子”騙局進行的跨境操縱市場案。此時,公安機關通過在偵案件,也發現了吳某這一犯罪團伙,為提高效率河内五分彩平台首页,證監會稽查部門和公安機關協調作戰,勢必要打掉這一有組織、有密謀的“盤后票”犯罪團伙河内五分彩平台首页。

        一舉搗毀全部窩點 ▲▲▲

        2019年年初,在掌握了大量的證據后河内五分彩平台首页,收網時機逐漸成熟河内五分彩平台首页。

        一方面,調查人員摸清了涉案團伙的全部操盤地點,緊盯涉案人員的賬戶往來,和“盤后票”發布情況及人員動向;另一方面,公安部門采用了多種方式督促遠在境外的吳某回國。記者了解到,吳某自大學畢業后就從事證券行業,先后在證券公司、投資咨詢公司做過二級市場投資和投資咨詢業務,他浸染市場20年河内五分彩平台首页,熟悉個別試圖賺快錢的投資者心理河内五分彩平台首页,也知道違法邊界,處心積慮地規避調查。

        直到2019年2月,市場行情的火爆讓吳某更加貪婪,他頻繁地通過“盤后票”實施詐騙河内五分彩平台首页,在作案過程中多次回國,為實施抓捕工作提供了機會。

        2019年3月河内五分彩平台首页,收網行動正式開始。證監會稽查系統和有關地方公安機關的執法人員統一行動,在同一時間點一舉搗毀了四川、陜西等地的多個操盤地點,在封鎖現場之后,根據前期掌握的骨干成員名單,逐個實施抓捕。

        幾乎同時河内五分彩平台首页,回國不久的吳某也在一家酒店被抓獲。至此,這一包括薦股網站、股評機構、場外配資平臺的非法團伙終被連根拔起。

        目前河内五分彩平台首页,“盤后票”網站已停止發布股票河内五分彩平台首页,境內團伙成員悉數到案,操盤窩點、主要傳播網點均已搗毀。證監會表示河内五分彩平台首页,對案件涉及的行政違法行為依法嚴厲處罰河内五分彩平台首页,配合公安機關查辦刑事案件河内五分彩平台首页,同時推動完善相關法律法規河内五分彩平台首页,嚴肅整治非法薦股、操縱市場等股市“黑嘴”亂象河内五分彩平台首页,全力維護資本市場信息傳播秩序和公平交易秩序河内五分彩平台首页。

        跟蹤案件10個月的尚實終于在第二天睡了個安穩覺。

        “盤后票”騙局如何防范 ▲▲▲

        非法薦股有利可圖,總有人想以身試法!氨P后票”的非法鏈條上存在操縱市場河内五分彩平台首页、非法經營證券業務等多種違法行為河内五分彩平台首页。

        一是涉案團伙利用其信息傳播優勢,提前埋伏、反向賣出,涉嫌操縱證券市場,其獲利最多河内五分彩平台首页、惡性最大、作用最關鍵。

        二是大量不具備證券業務資質的股市“黑嘴”為騙取會員費用對“盤后票”數據進行二次發布河内五分彩平台首页,涉嫌非法經營證券業務。其既利用“盤后票”作為包裝自己、騙取信任的道具,又通過其傳播行為增強了“盤后票”的影響力河内五分彩平台首页。

        三是伴生大量其他違法行為。涉案團伙利用其“盤后票”網站的推廣實力,為其他操縱主體“出貨”提供“推票”甚至“接盤”服務,一只股票收取四五百萬元的服務費河内五分彩平台首页。有的傳播方甚至在“盤后票”中夾帶私貨,推薦自己建倉的股票以獲利。

        記者了解到,證監會將繼續完善建立針對“黑嘴”案件的發現、查處機制河内五分彩平台首页,及時、嚴厲打擊損害投資者利益的違法行為河内五分彩平台首页,維護市場信息傳播及公平交易秩序,更好發揮市場作用河内五分彩平台首页。將加強對證券投資咨詢機構的監管,對存在違法違規行為的機構加大檢查執法和自律管理力度河内五分彩平台首页,同時引導市場機構合法合規創新發展,為廣大投資者提供更高質量的投資咨詢服務。

        證監會相關人士提醒廣大投資者提升防范意識,對“盤后票”及其他非法投資咨詢要保持警惕,認清其欺詐本質河内五分彩平台首页,避免上當受騙。對于發現違法違規線索的河内五分彩平台首页,可以投訴或舉報。同時河内五分彩平台首页,嚴正告誡市場各方守法合規,知敬畏、守底線,不要挑戰法律尊嚴和監管決心河内五分彩平台首页。對于欺詐投資者謀取暴利的違法行為,證監會將堅持執法高壓和嚴厲打擊河内五分彩平台首页,絕不姑息放縱;涉嫌犯罪的,堅決移送公安機關。

        資本市場的“007”

        剛從“黑嘴”案子上卸下重擔的尚實略顯疲憊河内五分彩平台首页,他已經連續8個月連軸轉了河内五分彩平台首页,自嘲是“007”,比馬云的“996”還厲害河内五分彩平台首页。

        供職于證監會稽查部門,七零后的尚實是一位“老人”,跨境“黑嘴”案是他查破的又一個大案。這個案子較他之前辦理的案件更加疑難復雜河内五分彩平台首页,他不敢懈怠,夙夜在公,沒有周末是常事,晚間趕路已成習慣,只為調整好狀態把調查時間留給白天。他頻繁地輾轉往返上海、深圳、北京之間,光飛機里程就有110031公里,公務出差成了東航銀卡會員,他說起來不僅不惱河内五分彩平台首页,還有點小得意。

        “累嗎?”他不假思索地回答:“累”;“值嗎?”他斬釘截鐵地回答:“值”河内五分彩平台首页。當第一次接到投資者的電話時,尚實心情沉重,這位投資者因盲目聽信“盤后票”網站客服的推薦,3個月時間本金虧了近一半,電話那頭的氣憤、懊悔河内五分彩平台首页,疊加著妻離子散的無助,尚實體會到了身上擔子之重,任務之緊,繩之以法犯罪分子之迫切;在面對狂妄自大的吳某時河内五分彩平台首页,尚實憤怒了,當吳某挑釁道“我就不信你們真能找到我的犯罪證據”河内五分彩平台首页,尚實怒回“天網恢恢疏而不漏河内五分彩平台首页,就是要讓你們這幫違法違規分子集體從市場消失,市場才能規范,投資者才能安心”河内五分彩平台首页。

        要懲治金融市場上的高智商違法違規者河内五分彩平台首页,僅有公正感和保護投資者的一腔熱血遠遠不夠,還需在專業技能、心理素質、調查手段等方面略高一籌。尚實坦言,和在資本市場浸泡了20多年的違法違規者斗智斗勇,確實不易河内五分彩平台首页。吳某規避調查的方式多樣河内五分彩平台首页,要破掉他的鎧甲,沒有點金剛鉆實難成事。數據不會說謊,交易記錄河内五分彩平台首页、信息記錄只要存在過就會留痕,尚實就是靠著一點點地摳、一絲絲線索地查,發揮大數據優勢,才找到了吳某賬號的蛛絲馬跡河内五分彩平台首页。

        尚實代表了絕大多數資本市場稽查人員的工作狀態,是資本市場稽查隊伍的縮影。他們擅長揪出興風作浪河内五分彩平台首页、禍害市場河内五分彩平台首页、擾亂市場秩序的壞人壞事;擅長打擊肆意妄為、逃避監管河内五分彩平台首页、影響惡劣的個人和機構;擅長運用大數據、云計算人工智能等現代信息科技精準找尋藏匿在馬甲背后的實際操盤手;擅長處置侵害投資者合法權益、社會影響惡劣河内五分彩平台首页河内五分彩平台首页、群眾反映強烈的大案要案。他們以保護投資者為己任河内五分彩平台首页,是維護市場公開、公平、公正,促進資本市場健康發展的踐行者。

        正義從來不會缺席,“尚實”們的努力讓正義來的更快了些,他們是資本市場的“007”。

      關鍵詞閱讀:黑嘴

      責任編輯:Robot RF13015
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